律师怎么追回外汇诈骗?-恒指期货交易机制

2021-01-27 分类:恒指交易 阅读()

2017年1月10日,中国互联网金融协会发布《关于防范非法互联网外易风险的提示》称,当前中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国zheng券监督管理委员会、国家外汇管理局及其分支机构未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务;根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》(zheng监发字〔1994〕165号),机构未经批准擅自开展外汇保证金交易属于违法行为,单位和个人委托未经批准的机构进行外汇保证金交易,无论以外币或人民币作保证金的,也属违法行为。

外汇早已成为中国老百姓可选择的理财产品之一,参与投资者成逐年上升趋势,一个国际型的理财产品。在对国际外汇市场的交易量统计中我们发现,外汇交易量比前两年有了惊人的增长,每日平均接近6万亿美元,远远超过其它虚拟金融产品的增长!然而随着我国互联网金融的发展,也逐步冒出了不少打着炒外汇、黄金、期货、原油或指数的黑平台。随着不少身陷黑平台的投资者投资亏损之后,每个人都会进行反思,为什么我炒指数只亏不盈?为什么跟着喊单老师操作频繁爆仓?大家常说投资有风险,入市需谨慎。社会上的诈骗手段更是在不断升级,但是最终目的都是一样的,就是通过不同的手段骗取投资者手上的钱!外汇救援接触到各色的投资者,当然就对各种各样的套路都了解,账户基本都是在半个月到一个月就亏得精光。

▋投资外汇被骗案例分享:

大约在2019年8月份突然有一个电话打给我推荐我进入一个股票群,我同意入群后,有四个老师在群中时常推荐股票(大部分股票为涨)。而后演变成通过在直播间上课形式对他人进行视频教学和股票推荐。后来大约在8月下旬,带单老师以A股形式不好为由,推荐我们操作股指外汇,暗示我们做这个来钱很快。

在经过带单老师推荐的开户人员在指定网站上开好户入好金之后,又再次诱导我们大份额入金进不同梯队,以实现专业团队操作。我于9月初日正式跟单,起先带单老师在微信中喊单小有盈利,盈利之后就让我加大资金投入,说资金量越大收益也会更好,但在加金之后推荐的操作几乎都是亏损,仅三天时间就令我亏损了20万多人民币!之后我看群里的大部分人每天都说自己跟着老师如何如何赚钱,就好像只有我是亏的,我便感觉这个群不对劲,就上网查了他们平台,这才知道这是一场骗局!

▋案件处理结果:

该案为很明显的为平台违规操作,我们查实到受害者投资入金的钱是进入某公司及个人账户,通过塑造虚拟老师,然后恶意带单导致亏损。当事人的各项证据都很齐全,而且全程都很配合我们,所以不到两周的时间就帮当事人拿回了亏损的资金。

▋国内骗子交易商的骗术基本分为这么几种:

1.注册海外公司,通过海外公司的执照在香港汇丰银行开立离岸账户,然后盗用NFA或者FSA的别的公司的真实注册号码,以jia乱真。这种方法是最常用的,代表着包括OXP、CCN

2.注册澳大利亚或者新西兰公司,然后花钱购买澳洲或者新西兰的监管,然后专门开发中国市场。

3.注册海外公司,经营骗子平台,然后自己做自己的总代理商,这其中的代表包括玺汇国际和MDA、百十乐和嘉实外汇等等。

4.在美国NFA或者英国FSA有注册,但是没有经营外汇保证金业务的资质的国外骗子公司,利用国内投资者不懂规则,不会英语来行骗。

5.冒牌知名外汇公司,做山寨福汇、山寨FXSOL等等。

▋亏损原因有哪些?

1、虚构交易平台,使用模拟的交易软件。行骗团伙往往虚构一个高大上的公司,传送给投资者的是一个模拟交易的软件,软件由他们控制。软件里大宗商品的行情、价格走势都是他们自行设置,然后和投资者方向炒作。你买涨,他就买跌,让你亏钱。这种虚构平台的方式,随着企业信息的全国公开公示,已不常用,假平台,投资者很容易就能查证。

2、冻结客户账户,延时交易。在投资者盈利的时候,冻结投资者账户,使其买入之后不能正常卖出,然后其其他操盘手将价格方向拉大,让投资者实际盈利变亏损。

3、在客户盈利时,强行平仓。美名其曰,避免你亏损。因为交易软件他们有后台控制,发现投资者盈利时,强制平仓。投资者因为往往都是网络开户,一无合同,二不知公司名称地址,往往被强制平仓后,无能为力,求告无门。

4、在交易平台中设置虚拟账户,进而对该账户虚拟注资,进而通过虚拟资金控制交易行情,致使受害人亏损。

5、放大交易杠杆,设置资金放大比例数十或数百倍于受害人的“主力账户”,进而通过放大后的资金优势操作、控制市场行情,使受害人亏损;

6、进行“滑点”操作。按照商品的正规交易盘买卖,但在客户的成交金额上进行少量的增、减,使客户少盈利或多亏损,从中牟利。

7、代客频繁交易赚取高额手续费、收取客户仓储费、加工费、盈利分成等让投资者损失。

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